El Covid-19 ha supuesto una gran incertidumbre por el estado de salud de cada persona individual, de la salud pública en general y por las gravísimas consecuencias económicas derivadas de …
Las experiencias de compliance presentan casos reales de programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …
El Código Penal español. El Código penal español regula el cohecho tanto de funcionarios o autoridades, como entre particulares. La primera modalidad se regula en los arts. 419 a …
Artículo publicado por Juan Molins Otero y Manuel de Cárdenas Sarralde, Abogados, en el número 5 de la revista OTROSI, año 2.020. 7ª época. Desde la entrada en vigor de …
Analizamos el problema que se presenta cuando son los propios empleados los que traicionando sus deberes de lealtad a la empresa se enriquecen a título particular con una parte del …
Las experiencias de compliance presentan casos reales de programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …
Auditor Essentials. 100 Concepts, Tools, and Techniques for Success. Este libro, publicado en 2.019, es una nueva obra del Profesor Dr. Hernan Murdock, CIA, CRMA, (Auditor Interno Certificado por el …
Proponemos acercarnos al significado y conocimiento de la regulación del cohecho en el Código Penal Suizo desde el estudio de un caso real. El asunto Alstom, ref. nº EAII.04.0325-LEN, de …
El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la …
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Contexto de la organización. Área de trabajo. La compañía es un puerto seco de contenedores cercano a la ciudad de Madrid. Su situación estratégica junto a la vía férrea y …
Contexto de la organización Análisis de riesgos El estado del proyecto obligó a un cuidadoso estudio de los riesgos relacionados con el planeamiento urbanístico, de los delitos contra la ordenación …
Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que después adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo quién luego escoge a un determinado proveedor, …
Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de Cárdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido …
Entre las medidas legislativas contra la corrupción en la contratación pública a nivel internacional tienen una especial importancia aquellas que tratan de controlar el gasto. Uno de los mayores problemas …
Contexto de la organización. Área de trabajo. Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento …
Contexto de la organización. Área de trabajo. Empresa de Vizcaya dedicada a la importación y exportación de piezas de acero y repuestos. Suministrador de componentes para molinos, machacadoras y maquinaria …
