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Category: Noticias

Mujer teletrabajando en tiempos de pandemia
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Diez años de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Covid-19 ha supuesto una gran incertidumbre por el estado de salud de cada persona individual, de la salud pública en general y por las gravísimas consecuencias económicas derivadas de …

Trabajadores-limpiando-ventanas-en-contrata-de-Facility-Management
Experiencias de Compliance / Noticias

Programa de Compliance para empresa de facility management con certificación UNE 19.601

Las experiencias de compliance presentan casos reales de  programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …

Legislacion comparada en varios paises
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

¿Qué se protege con las normas anticorrupción? Análisis comparado de la legislación española, suiza y de la FCPA.

El Código Penal español.   El Código penal español regula el cohecho tanto de funcionarios o autoridades, como entre particulares. La primera modalidad se regula en los arts. 419 a …

Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Los recursos financieros en los planes de compliance penal: ¿exigencia de modelos de gestión o de dotación de recursos?

Artículo publicado por Juan Molins Otero y Manuel de Cárdenas Sarralde, Abogados, en el número 5 de la revista OTROSI, año 2.020. 7ª época. Desde la entrada en vigor de …

Buenas practicas en los negocios
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

La ventaja indebida como deslealtad a la propia empresa, la ventaja expresamente consentida y la ventaja de interés general.

Analizamos el problema que se presenta cuando son los propios empleados los que traicionando sus deberes de lealtad a la empresa se enriquecen a título particular con  una parte del …

Centro-comercial-en-construccion
Experiencias de Compliance / Noticias

Programa de Compliance para promotora inmobiliaria

Las experiencias de compliance presentan casos reales de  programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …

Un libro en una biblioteca
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Una guía imprescindible para los profesionales del compliance.

Auditor Essentials. 100 Concepts, Tools, and Techniques for Success. Este libro, publicado en 2.019, es una nueva obra del Profesor Dr. Hernan Murdock, CIA, CRMA, (Auditor Interno Certificado por el …

Bandera de Suiza
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Una aproximación a la regulación del cohecho en Suiza desde un caso real.

Proponemos acercarnos al significado y conocimiento de la regulación del cohecho en el Código Penal Suizo desde el estudio de un caso real. El asunto Alstom, ref. nº EAII.04.0325-LEN, de …

Dinero en metalico en casos de corrupcion
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Quién soporta el coste de la corrupción.

El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la …

Icono de una farmacia
Experiencias de Compliance / Noticias

Programa de Compliance para una empresa de distribución farmacéutica mayorista.

Las experiencias de compliance presentan casos reales de  programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …

Terminal de Contenedores
Experiencias de Compliance / Noticias

Programa de Compliance para empresa del sector intermodal internacional

Contexto de la organización. Área de trabajo. La compañía es un puerto seco de contenedores cercano a la ciudad de Madrid. Su situación estratégica junto a la vía férrea y …

Zona ferroviaria de noche
Experiencias de Compliance / Noticias

Un Programa de Compliance que depara la construcción de un centro de transportes

Contexto de la organización Análisis de riesgos El estado del proyecto obligó a un cuidadoso estudio de los riesgos relacionados con el planeamiento urbanístico, de los delitos contra la ordenación …

La figura de un intermediario
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

El problema de los intermediarios o terceras partes

Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que después adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo quién luego escoge a un determinado proveedor, …

Soborno a una funcionaria
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Los programas de corporate compliance como instrumento de lucha contra la corrupción y otros delitos en el ámbito empresarial

Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de Cárdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido …

Foto de Construccion civil
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Control de precios y efectos no deseados de algunas medidas anticorrupción.

Entre las medidas legislativas contra la corrupción en la contratación pública a nivel internacional tienen una especial importancia aquellas que tratan de controlar el gasto. Uno de los mayores problemas …

Fachada edificio sede de un Colegio Profesional
Experiencias de Compliance / Noticias

Programa de Compliance para un Colegio Profesional

Contexto de la organización. Área de trabajo. Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento …

Fabrica de acero
Experiencias de Compliance / Noticias

Un Programa de Compliance para una empresa del sector siderometalúrgico

Contexto de la organización. Área de trabajo. Empresa de Vizcaya dedicada a la importación y exportación de piezas de acero y repuestos. Suministrador de componentes para molinos, machacadoras y maquinaria …

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