Law&Trends | ¿Qué consecuencias tiene para la empresa la elección de un ‘compliance officer’ interno o externo?
La figura del Compliance Officer en una empresa
MDC Abogados participa en el XXXVII Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas
Del 7 al 10 de junio, MDC Abogados participó en la reunión que tuvo lugar en Valencia para celebrar el congreso anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (DSJV-AHAJ) y a la que asistimos junto a más de 120 juristas provenientes de Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Portugal y España.
Elección del oficial de cumplimiento o Compliance Officer: ¿Interno o externo?
Una empresa puede ser exonerada de responsabilidad penal, pero ¿qué persona u órgano debe ejercer ese control?
COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME
Practical compliance issues. Practical compliance issues analyse real cases, legal opinions, or relevant issues that we have had to consider when drafting compliance programmes. APPROACH Management and employees have a …
Una visión, para germanoparlantes, del Derecho Penal de la empresa en España.
Eine Übersicht zum Unternehmensstrafrecht in Spanien En las Cuestiones Prácticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de …
Diez años de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Covid-19 ha supuesto una gran incertidumbre por el estado de salud de cada persona individual, de la salud pública en general y por las gravísimas consecuencias económicas derivadas de …
Programa de Compliance para empresa de facility management con certificación UNE 19.601
Las experiencias de compliance presentan casos reales de programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …
¿Qué se protege con las normas anticorrupción? Análisis comparado de la legislación española, suiza y de la FCPA.
El Código Penal español. El Código penal español regula el cohecho tanto de funcionarios o autoridades, como entre particulares. La primera modalidad se regula en los arts. 419 a …
Los recursos financieros en los planes de compliance penal: ¿exigencia de modelos de gestión o de dotación de recursos?
Artículo publicado por Juan Molins Otero y Manuel de Cárdenas Sarralde, Abogados, en el número 5 de la revista OTROSI, año 2.020. 7ª época. Desde la entrada en vigor de …
La ventaja indebida como deslealtad a la propia empresa, la ventaja expresamente consentida y la ventaja de interés general.
Analizamos el problema que se presenta cuando son los propios empleados los que traicionando sus deberes de lealtad a la empresa se enriquecen a título particular con una parte del …
Programa de Compliance para promotora inmobiliaria
Las experiencias de compliance presentan casos reales de programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …
Una guía imprescindible para los profesionales del compliance.
Auditor Essentials. 100 Concepts, Tools, and Techniques for Success. Este libro, publicado en 2.019, es una nueva obra del Profesor Dr. Hernan Murdock, CIA, CRMA, (Auditor Interno Certificado por el …
Una aproximación a la regulación del cohecho en Suiza desde un caso real.
Proponemos acercarnos al significado y conocimiento de la regulación del cohecho en el Código Penal Suizo desde el estudio de un caso real. El asunto Alstom, ref. nº EAII.04.0325-LEN, de …
Quién soporta el coste de la corrupción.
El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la …
Programa de Compliance para una empresa de distribución farmacéutica mayorista.
Las experiencias de compliance presentan casos reales de programas de cumplimiento implementados en empresas y de los que destacamos aquellas cuestiones o características que en su elaboración han resultado más …
Programa de Compliance para empresa del sector intermodal internacional
Contexto de la organización. Área de trabajo. La compañía es un puerto seco de contenedores cercano a la ciudad de Madrid. Su situación estratégica junto a la vía férrea y …
Un Programa de Compliance que depara la construcción de un centro de transportes
Contexto de la organización Área de trabajo. Se constituye una UTE para la construcción de un centro de transportes en Guadalajara con el objetivo de posibilitar el tráfico de mercancías …
El problema de los intermediarios o terceras partes
Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que después adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo quién luego escoge a un determinado proveedor, …