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Category: Cuestiones Prácticas de Compliance

En las Cuestiones Prácticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de cumplimiento que hemos elaborado para las empresas de muy diversos sectores.

Martillo-de-juez-sobre-fondo-bandera-de-europa
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME

Practical compliance issues. Practical compliance issues analyse real cases, legal opinions, or relevant issues that we have had to consider when drafting compliance programmes.  APPROACH Management and employees have a …

Fachada de la Fiscalía General del Estado en MadridFachada Fiscalia General del Estado en Madrid
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Una visión, para germanoparlantes, del Derecho Penal de la empresa en España.

Eine Übersicht zum Unternehmensstrafrecht in Spanien En las Cuestiones Prácticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de …

Mujer teletrabajando en tiempos de pandemia
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Diez años de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Covid-19 ha supuesto una gran incertidumbre por el estado de salud de cada persona individual, de la salud pública en general y por las gravísimas consecuencias económicas derivadas de …

Legislacion comparada en varios paises
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

¿Qué se protege con las normas anticorrupción? Análisis comparado de la legislación española, suiza y de la FCPA.

El Código Penal español.   El Código penal español regula el cohecho tanto de funcionarios o autoridades, como entre particulares. La primera modalidad se regula en los arts. 419 a …

Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Los recursos financieros en los planes de compliance penal: ¿exigencia de modelos de gestión o de dotación de recursos?

Artículo publicado por Juan Molins Otero y Manuel de Cárdenas Sarralde, Abogados, en el número 5 de la revista OTROSI, año 2.020. 7ª época. Desde la entrada en vigor de …

Buenas practicas en los negocios
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

La ventaja indebida como deslealtad a la propia empresa, la ventaja expresamente consentida y la ventaja de interés general.

Analizamos el problema que se presenta cuando son los propios empleados los que traicionando sus deberes de lealtad a la empresa se enriquecen a título particular con  una parte del …

Un libro en una biblioteca
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Una guía imprescindible para los profesionales del compliance.

Auditor Essentials. 100 Concepts, Tools, and Techniques for Success. Este libro, publicado en 2.019, es una nueva obra del Profesor Dr. Hernan Murdock, CIA, CRMA, (Auditor Interno Certificado por el …

Bandera de Suiza
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Una aproximación a la regulación del cohecho en Suiza desde un caso real.

Proponemos acercarnos al significado y conocimiento de la regulación del cohecho en el Código Penal Suizo desde el estudio de un caso real. El asunto Alstom, ref. nº EAII.04.0325-LEN, de …

Dinero en metalico en casos de corrupcion
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Quién soporta el coste de la corrupción.

El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la …

La figura de un intermediario
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

El problema de los intermediarios o terceras partes

Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que después adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo quién luego escoge a un determinado proveedor, …

Soborno a una funcionaria
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Los programas de corporate compliance como instrumento de lucha contra la corrupción y otros delitos en el ámbito empresarial

Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de Cárdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido …

Foto de Construccion civil
Cuestiones Prácticas de Compliance / Noticias

Control de precios y efectos no deseados de algunas medidas anticorrupción.

Entre las medidas legislativas contra la corrupción en la contratación pública a nivel internacional tienen una especial importancia aquellas que tratan de controlar el gasto. Uno de los mayores problemas …

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