En las Cuestiones Prácticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de cumplimiento que hemos elaborado para las empresas de muy diversos sectores.
Practical compliance issues. Practical compliance issues analyse real cases, legal opinions, or relevant issues that we have had to consider when drafting compliance programmes. APPROACH Management and employees have a …
Eine Übersicht zum Unternehmensstrafrecht in Spanien En las Cuestiones Prácticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de …
El Covid-19 ha supuesto una gran incertidumbre por el estado de salud de cada persona individual, de la salud pública en general y por las gravísimas consecuencias económicas derivadas de …
El Código Penal español. El Código penal español regula el cohecho tanto de funcionarios o autoridades, como entre particulares. La primera modalidad se regula en los arts. 419 a …
Artículo publicado por Juan Molins Otero y Manuel de Cárdenas Sarralde, Abogados, en el número 5 de la revista OTROSI, año 2.020. 7ª época. Desde la entrada en vigor de …
Analizamos el problema que se presenta cuando son los propios empleados los que traicionando sus deberes de lealtad a la empresa se enriquecen a título particular con una parte del …
Auditor Essentials. 100 Concepts, Tools, and Techniques for Success. Este libro, publicado en 2.019, es una nueva obra del Profesor Dr. Hernan Murdock, CIA, CRMA, (Auditor Interno Certificado por el …
Proponemos acercarnos al significado y conocimiento de la regulación del cohecho en el Código Penal Suizo desde el estudio de un caso real. El asunto Alstom, ref. nº EAII.04.0325-LEN, de …
El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la …
Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que después adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo quién luego escoge a un determinado proveedor, …
Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de Cárdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido …
Entre las medidas legislativas contra la corrupción en la contratación pública a nivel internacional tienen una especial importancia aquellas que tratan de controlar el gasto. Uno de los mayores problemas …
