{"id":918,"date":"2021-04-06T09:54:00","date_gmt":"2021-04-06T09:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/?p=918"},"modified":"2023-04-24T10:01:30","modified_gmt":"2023-04-24T10:01:30","slug":"una-vision-para-germanoparlantes-del-derecho-penal-de-la-empresa-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/una-vision-para-germanoparlantes-del-derecho-penal-de-la-empresa-en-espana\/","title":{"rendered":"Una visi\u00f3n, para germanoparlantes, del Derecho Penal de la empresa en Espa\u00f1a."},"content":{"rendered":"\n

Eine \u00dcbersicht zum Unternehmensstrafrecht in Spanien<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En las Cuestiones Pr\u00e1cticas de Compliance analizamos casos reales, opiniones de profesionales o problemas relevantes que hemos debido considerar en los diferentes programas de cumplimiento que hemos elaborado para las empresas de muy diversos sectores. Al confeccionar un Programa de Cumplimiento para la filial en Espa\u00f1a de un consorcio alem\u00e1n ha sido necesario informar al cliente del sistema de responsabilidad penal de la empresa vigente en nuestro pa\u00eds.\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n

Presentamos el art\u00edculo publicado en el n\u00famero de mayo de 2.017 de la revista de la C\u00e1mara de Comercio Alemana en Espa\u00f1a, Deutsche Handelskammer f\u00fcr Spanien<\/em><\/a>, escrito por Manuel de C\u00e1rdenas y Raquel Buend\u00eda Garc\u00eda en colaboraci\u00f3n con Dr. Fr\u00fchbeck Abogados, S.L.P.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

In Spanien ist das Unternehmensstrafrecht in \u00a7 31 bis des spanischen Strafgesetzbuches (C\u00f3digo Penal) geregelt. Demnach ist ein Unternehmen dann strafrechtlich verantwortlich, wenn sein gesetzlicher Vertreter oder eine F\u00fchrungskraft auf Gehei\u00df des Unternehmens oder in dessen Interesse eine Straftat begangen hat. <\/p>\n\n\n\n

Auch ist das Unternehmen verantwortlich, wenn es die f\u00fcr sie t\u00e4tigen Personen nur unzureichend \u00fcberwacht. Als Straftaten kommen nur solche in Betracht, f\u00fcr die der C\u00f3digo Penalausdr\u00fccklich eine Verbandsstrafe anordnet.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

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\n

El 1 de julio de 2.015 entr\u00f3 en vigor la reforma del C\u00f3digo Penal, reguladora de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, reforma que junto a la Ley de Transparencia y la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, pretenden generar una mayor confianza en nuestro modelo econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

En esta reforma se ha dado una nueva redacci\u00f3n al art. 31 bis del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol, estableci\u00e9ndose los presupuestos y requisitos que la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola exige para exonerar o, en su caso, atenuar la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, mediante la implantaci\u00f3n de un Programa de Prevenci\u00f3n de Delitos (Programa de Compliance).<\/p>\n\n\n\n

La modificaci\u00f3n realizada ha sido en algunos aspectos – como por ejemplo en la necesidad de implementar un sistema disciplinario en el seno de la empresa –  incluso m\u00e1s exigente que los est\u00e1ndares reconocidos internacionalmente como el de la norma ISO 19.600.<\/p>\n\n\n\n

La mera existencia de un Programa de Compliance no exonera ni aten\u00faa autom\u00e1ticamente la responsabilidad penal de la sociedad. Para que esto ocurra el Programa implementado debe ser serio, efectivo y relevante desde el punto de vista penal.<\/p>\n\n\n\n

A tal objeto el programa debe reunir los seis requisitos establecidos por el art. 31 bis del C\u00f3digo Penal y que son: (i) la debida identificaci\u00f3n de los riesgos; (ii) el establecimiento de las oportunas pol\u00edticas y procedimientos para la elaboraci\u00f3n de la voluntad y toma de decisiones; (iii) el dise\u00f1o de los modelos de gesti\u00f3n de los recursos financieros adecuados; (iv) la imposici\u00f3n de la obligaci\u00f3n de denuncia; (v) el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo y (vi) la mejora continua.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo se establece la necesidad de que el Programa de Compliance est\u00e9 gestionado por un responsable, el \u201cCompliance Officer\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Con esta reforma se busca que las empresas colaboren con los poderes p\u00fablicos en la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, del blanqueo de capitales, de los delitos contra el mercado y los consumidores, de los que posibilitan las nuevas tecnolog\u00edas y de otros m\u00e1s, incluidos en una lista tasada.<\/p>\n\n\n\n

El modelo espa\u00f1ol como ya hizo en Estados Unidos la „American Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)“ <\/em>e inmediatamente en la legislaci\u00f3n anglosajona la „British Bribery Act“, <\/em>ha optado por un criterio extenso de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, que afecta a todo tipo de empresas con independencia de su tama\u00f1o o de su nacionalidad. Importa decir que es suficiente con que la empresa tenga una sede, una oficina, una cuenta corriente o un agente comercial en el territorio espa\u00f1ol para que en determinadas circunstancias la empresa nacional o extranjera pueda resultar directamente afectada por el delito cometido por un empleado, un proveedor o un socio comercial.<\/p>\n\n\n\n

Para evitar la responsabilidad penal de las empresas no bastan las copias \u201cmim\u00e9ticas\u201d de programas o programas tipo. En palabras de la Fiscal General del Estado, los Programas de Compliance, a los que la Fiscal\u00eda va a dar relevancia y van a permitir a la empresa exonerar o atenuar su responsabilidad penal, ser\u00e1n \u00fanicamente aquellos que junto al cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos establecidos por el legislador, constituyan una mejora real de la propia organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para ello ser\u00e1 preciso contar con una clara distribuci\u00f3n de responsabilidades que permita conocer la cadena de toma de decisiones. El Programa de Compliance deber\u00e1 buscar la prevenci\u00f3n a trav\u00e9s de valores y no s\u00f3lo por la vigilancia, impregn\u00e1ndose de valores \u00e9ticos desde la direcci\u00f3n a los empleados de base e incorporando la \u00e9tica a la toma de decisiones y al control.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Am 1. Juli 2015 trat die Reform des \u201cC\u00f3digo Penal<\/em>\u201c (spanischen Strafgesetzbuches) in Kraft, mit der die strafrechtliche Haftung der juristischen Personen neu geregelt wurde. Mit dieser Reform, dem neuen \u201eLey de Transparencia<\/em>\u201c (Transparenzgesetz) und dem ge\u00e4nderten \u201eLey de Sociedades de Capital<\/em>\u201c (spanischen Gesetz f\u00fcr Kapitalgesellschaften) wird eine Verbesserung in der Unternehmensf\u00fchrung mit dem Ziel der  Erh\u00f6hung des Vertrauens in das spanische Wirtschaftsmodell angestrebt.<\/p>\n\n\n\n

Im Zuge der Reform sind unter Artikel 31 bis des spanischen Strafgesetzbuches die Voraussetzungen f\u00fcr die Entlastung von bzw. Milderung der strafrechtlichen Unternehmenshaftung als Folge der Einf\u00fchrung eines Programmes zur Vorbeugung von Vergehen (Complianceprogramme) festgelegt worden.<\/p>\n\n\n\n

 Die Reform ist in einigen Punkten, wie z.B. der Notwendigkeit der Einf\u00fchrung eines Disziplinarsystems innerhalb des Unternehmens, anspruchsvoller als die international anerkannten Standards, darunter die Norm ISO 19.600.<\/p>\n\n\n\n

Das blo\u00dfe Vorhandensein eines Complianceprogrammes entlastet das Unternehmen nicht automatisch von seiner strafrechtlichen Haftung. Damit eine Entlastung erfolgt, muss das eingef\u00fchrte Programm aus strafrechtlicher Sicht glaubw\u00fcrdig, wirksam und relevant sein. <\/p>\n\n\n\n

Zu diesem Zwecke muss es die 6 Bedingungen nach Artikel 31 bis des spanischen Strafgesetzbuches erf\u00fcllen, d.h.: (i) Die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Identifizierung der Risiken; (ii) die Festlegung eines angemessenen Verfahrens f\u00fcr das Treffen von Entscheidungen; (iii) der Entwurf eines angemessenen Modells f\u00fcr die Verwaltung der Finanzmittel; (iv) die Einf\u00fchrung der Anzeigepflicht; (v) die Einf\u00fchrung eines Disziplinarsystems, welches in angemessener Form die nicht Ber\u00fccksichtigung der vorgesehenen Ma\u00dfnahmen bestraft und (vi) die st\u00e4ndige Verbesserung dieser Ma\u00dfnahmen. <\/p>\n\n\n\n

Ebenso wird die Notwendigkeit festgelegt, dass das Complianceprogramm von einer verantwortlichen Person, dem Compliance Officer st\u00e4ndig verwaltet wird.<\/p>\n\n\n\n

Mit dieser Reform wird die Zusammenarbeit der Unternehmen mit den \u00f6ffentlichen Beh\u00f6rden in der Vorbeugung und Verfolgung der Korruption, der Geldw\u00e4sche, der Vergehen gegen den freien Markt und den Konsumenten, der Vergehen mit neuen Technologien und anderer aufgelisteten Vergehen angestrebt. <\/p>\n\n\n\n

Das spanische Modell, in der selben Linie wie das \u201eAmerican Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)<\/em>\u201c und das \u201eBritish Bribery Act<\/em>\u201c hat sich f\u00fcr ein umfassendes Kriterium in Sachen der strafrechtlichen Unternehmenshaftung entschieden, welches jede Art von Unternehmen, unabh\u00e4ngig ihrer Gr\u00f6\u00dfe oder Staatsangeh\u00f6rigkeit, erfasst. Ausl\u00e4ndische Unternehmen, die in Spanien \u00fcber einen Sitz, eine Niederlassung, ein Kontokorrent oder einen Agenten verf\u00fcgen, k\u00f6nnen unter bestimmten Umst\u00e4nden als Folge eines Vergehens eines Angestellten, Zulieferanten oder Gesch\u00e4ftspartners in strafrechtliche Haftung geraten.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr die Entlastung der Gesellschaft von der strafrechtlichen Haftung reichen Modellprogramme oder Kopien anderer Programme nicht aus. Die spanische Staatsanwaltschaft hat ausdr\u00fccklich erkl\u00e4rt, dass sie nur diejenigen Compliance Programme als relevant f\u00fcr die Entlastung von oder Verminderung der strafrechtlichen Unternehmenshaftung betrachten wird, die neben der Ber\u00fccksichtigung der gesetzlich festgelegten Mindestvoraussetzungen eine tats\u00e4chliche Verbesserung der Unternehmensorganisation bewirken. <\/p>\n\n\n\n

Daf\u00fcr ist eine klare Verteilung der Verantwortungen, aus der die Entscheidungskette ersichtlich wird, unbedingt notwendig. Das Complianceprogramme muss ferner nicht nur ein Kontrollsystem sondern auch Werte in die leitende und nicht leitende Angestellte einf\u00fchren, damit die Entscheidungen auf einer ethischen Grundlage getroffen werden<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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