{"id":829,"date":"2018-05-28T12:07:53","date_gmt":"2018-05-28T12:07:53","guid":{"rendered":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/los-programas-de-corporate-compliance-como-instrumento-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-otros-delitos-en-el-ambito-empresarial\/"},"modified":"2020-10-26T10:00:15","modified_gmt":"2020-10-26T10:00:15","slug":"los-programas-de-corporate-compliance-como-instrumento-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-otros-delitos-en-el-ambito-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/los-programas-de-corporate-compliance-como-instrumento-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-otros-delitos-en-el-ambito-empresarial\/","title":{"rendered":"Los programas de corporate compliance como instrumento de lucha contra la corrupci\u00f3n y otros delitos en el \u00e1mbito empresarial"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de C\u00e1rdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperaci\u00f3n al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido por la Profesora D\u00aa Celia de Lorenzo Romero denominado, \u201cFortalecimiento de capacidades organizativas, productivas y de no violencia en el entorno de un modelo de gobernanza y econom\u00eda solidaria\u201d<\/em><\/strong>, <\/em>cuyo objetivo fundamental es desarrollar, en las Instituciones colaboradoras, la formaci\u00f3n en todos sus niveles en estrategias y pol\u00edticas de desarrollo de los sectores desfavorecidos de Per\u00fa y El Salvador. Asimismo, el Proyecto 2018 contempl\u00f3 tambi\u00e9n la elevaci\u00f3n de propuestas concretas a las autoridades y otras Instituciones de los pa\u00edses en los que se llev\u00f3 a cabo, encaminadas a la implementaci\u00f3n de leyes a nivel regional y municipal en el desarrollo de la buena gobernanza.<\/p>\n\n\n\n

I.- INTRODUCCI\u00d3N.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Planteamiento de la cuesti\u00f3n, distinci\u00f3n entre corrupci\u00f3n empresarial y criminalidad organizada.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Para centrar adecuadamente la materia debe hacerse la necesaria distinci\u00f3n entre lo que es la criminalidad en la empresa y la criminalidad organizada. Las empresas, empleando el t\u00e9rmino en un sentido muy amplio, son uniones de personas que se proponen compartir una actividad en el marco de la econom\u00eda productiva. En su actividad diaria pueden incurrir en conductas il\u00edcitas, pero en general su prop\u00f3sito es legal y considerado beneficioso para la sociedad. Ejemplo, una Sociedad Limitada que de pronto copia y vende los productos patentados por una multinacional puede cometer un delito contra la propiedad industrial pero no por ello es una organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

\"Maletin<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Las organizaciones criminales son tambi\u00e9n agrupaciones de personas y pueden no necesitar una forma jur\u00eddica independiente a la de sus miembros pero tambi\u00e9n pueden adoptarla, por ejemplo actuando como una sociedad mercantil, pero su prop\u00f3sito es \u00fanicamente el de delinquir, la empresa se emplea s\u00f3lo como tapadera. Las actividades legales que realizan son s\u00f3lo instrumentos para garantizar el \u00e9xito de su actividad delictiva. Por ejemplo, una organizaci\u00f3n mafiosa o una banda terrorista que emplean una Sociedad Limitada para blanquear el dinero obtenido del crimen.<\/p>\n\n\n\n

El C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol introduce cierta confusi\u00f3n al considerar delitos propios de las personas jur\u00eddicas, algunas figuras como el tr\u00e1fico de drogas, el tr\u00e1fico de \u00f3rganos o la financiaci\u00f3n del terrorismo que son m\u00e1s propios de la criminalidad organizada que de las empresas. Por el contrario son delitos propios de las empresas otros diferentes como la evasi\u00f3n de impuestos, el espionaje industrial, la contrataci\u00f3n irregular de trabajadores o los delitos contra la propiedad industrial.<\/p>\n\n\n\n

La distinci\u00f3n es necesaria pues los instrumentos legales para luchar contra la delincuencia en uno u otro \u00e1mbito necesariamente son distintos. Vamos a centrarnos exclusivamente en el primer fen\u00f3meno, que en l\u00edneas generales en Derecho espa\u00f1ol se canalizar\u00e1 por el art.  31 bis, frente al segundo que se tratar\u00e1 por medio del art. 129 del C\u00f3digo Penal<\/p>\n\n\n\n

La corrupci\u00f3n empresarial y sus efectos como problema global.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

La corrupci\u00f3n es un fen\u00f3meno, no es un concepto jur\u00eddico ni es la definici\u00f3n de una conducta delictiva, no hay por ello un concepto legal de corrupci\u00f3n. La corrupci\u00f3n es un fen\u00f3meno que afecta a diferentes \u00e1mbitos como a la administraci\u00f3n p\u00fablica, a las decisiones de los pol\u00edticos, a la  libre competencia entre las empresas, a la formaci\u00f3n de precios o a los consumidores. En general podemos hablar de corrupci\u00f3n como el empleo de un cargo en inter\u00e9s particular ya sea el cargo p\u00fablico o del pol\u00edtico del que se abusa o el cargo o posici\u00f3n que el particular tiene en la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Siendo un fen\u00f3meno global cada pa\u00eds tiene sus causas particulares. Como causas de la corrupci\u00f3n en Espa\u00f1a se han se\u00f1alado entre otros los originados por algunos problemas que la Constituci\u00f3n dejo sin resolver como la financiaci\u00f3n municipal o de los partidos pol\u00edticos o los relacionados con la regulaci\u00f3n del urbanismo y la gesti\u00f3n del suelo.<\/p>\n\n\n\n

La corrupci\u00f3n genera problemas como son la amenaza a la credibilidad institucional, p\u00e9rdida de confianza de los ciudadanos, da\u00f1os econ\u00f3micos, priva a los estados de ingresos fiscales, lesiona la libre competencia.<\/p>\n\n\n\n

La corrupci\u00f3n de forma directa puede dar lugar a delitos como el cohecho o soborno, el tr\u00e1fico de influencias, los delitos urban\u00edsticos, la prevaricaci\u00f3n, sustancialmente administrativa, la malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos o administraci\u00f3n desleal del patrimonio p\u00fablico, la financiaci\u00f3n ilegal de los partidos pol\u00edticos, delitos de corrupci\u00f3n en los negocios y de forma indirecta puede generar otros delitos como lo es el delito fiscal, el blanqueo de capitales, la alteraci\u00f3n de precios en concursos y subastas p\u00fablicas, la falsedades en las cuentas anuales, etc.<\/p>\n\n\n\n

II.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS COMO HERRAMIENTA CONTRA EL DELITO.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Aproximaci\u00f3n al problema<\/strong>.<\/h4>\n\n\n\n
\"Sede<\/figure><\/div>\n\n\n\n

La sociedad es cada d\u00eda m\u00e1s exigente en su lucha contra la corrupci\u00f3n y los abusos de personas que pretenden enriquecerse haciendo negocios de forma il\u00edcita. La lucha contra la corrupci\u00f3n es necesaria para evitar las desigualdades, el debilitamiento de las democracias o el crimen organizado. Esta lucha ha sido promovida por las Naciones Unidas, la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico, (OCDE), la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, (OEA), el G-20 o la Uni\u00f3n Europea, dando lugar a diversos tratados internacionales suscritos por los estados que forman parte de dichas organizaciones, tratados a los que me referir\u00e9 posteriormente pero de los que podemos adelantar tienen unos elementos comunes como son:<\/p>\n\n\n\n

  • Definen las conductas prohibidas y que deben ser perseguidas como el soborno.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
    • Definen que es lo que debe entenderse por funcionario p\u00fablico.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
      • Establecen las sanciones m\u00ednimas que ante esas conductas deber\u00e1 imponer cada pa\u00eds.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
        • Establecen mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional en materia judicial y policial.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
          • Establecen reglas de asistencia jur\u00eddica mutua y para la extradici\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            • Establecen reglas para la recuperaci\u00f3n de activos como el comiso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
              • Establecen la necesidad de insistir en la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                Para lograr estos objetivos en Espa\u00f1a se ha modificado el C\u00f3digo Penal primero a trav\u00e9s de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 que introdujo la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas y posteriormente por medio de la Ley Org\u00e1nica 1\/2015 que perfeccion\u00f3 y desarroll\u00f3 tanto el fundamento de la responsabilidad como los supuestos en los que la entidad podr\u00e1 quedar exenta de esa responsabilidad. B\u00e1sicamente y a modo de resumen con ello se pretende implicar a las empresas en la lucha contra la corrupci\u00f3n, el blanqueo de capitales, los delitos econ\u00f3micos, la trata de seres humanos y otros m\u00e1s, exigiendo a las empresas que ejerzan el debido control dentro de su propia organizaci\u00f3n, impidan estos delitos e identifiquen a sus autores. Si la empresa no se organiza adecuadamente o no colabora entonces la propia empresa ser\u00e1 responsable del delito cometido por sus directivos o empleados. Cuando la persona jur\u00eddica, la empresa, ejerce el debido control implantando un Modelo de Organizaci\u00f3n, Gesti\u00f3n y Control de Riesgos Penales, entonces el art\u00edculo 31 bis del CP determina la posibilidad de eximir o atenuar su responsabilidad penal.<\/p>\n\n\n\n

                Fundamento de la responsabilidad.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                Siendo esta una cuesti\u00f3n jur\u00eddicamente muy compleja nos limitaremos a un mero planteamiento de la cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                En los sistemas jur\u00eddicos continentales y esto puede ser extendido a los sistemas latinoamericanos, existen impedimentos para la aplicaci\u00f3n a las personas jur\u00eddicas de los principios de imputaci\u00f3n penal tradicionales, pues la persona jur\u00eddica como tal carece de la capacidad de acci\u00f3n, (de acci\u00f3n u omisi\u00f3n), no podemos hablar de su culpabilidad en sentido tradicional ni imponerle determinadas penas como la prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                La dificultad de aplicaci\u00f3n viene dada porque es la persona f\u00edsica la que se ha venido utilizando de modelo para la elaboraci\u00f3n de las categor\u00edas dogm\u00e1ticas. As\u00ed, entendida la culpabilidad como la capacidad de comprender el hecho y la capacidad de comportarse conforme a esa comprensi\u00f3n que se tiene, no puede aplicarse a la Persona jur\u00eddica. Las categor\u00edas se han venido elaborando por el conocimiento que la ciencia va teniendo de la capacidad humana.<\/p>\n\n\n\n

                \"Hombre<\/figure><\/div>\n\n\n\n

                Por ello el hombre es el \u00fanico que puede ser responsable penalmente lo que llev\u00f3 a la vieja m\u00e1xima, „Societas delinquere non potest“,<\/em><\/p>\n\n\n\n

                Las responsabilidades son siempre individuales, lo son por el propio hecho y por la propia culpabilidad. No hay posibilidad a una responsabilidad por transferencia.<\/p>\n\n\n\n

                Por contra para los sistemas del Common Law<\/em> el concepto de RPPJ no es extra\u00f1o pues las estructuras de imputaci\u00f3n son distintas, son pr\u00e1cticamente de responsabilidad objetiva, lo que no cabe en nuestro ordenamiento y frente a ello en los pa\u00edses anglosajones se admite la responsabilidad vicarial o por hecho de otro, tambi\u00e9n llamada heteroresponsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

                Por ello ha sido necesario realizar una profunda reflexi\u00f3n para explicar c\u00f3mo puede surgir la responsabilidad de las PJ como „Una culpabilidad propia de las PJ“, (TIEDEMANN, HIRSCH, SCHROTH), y distinta a la de las personas f\u00edsicas que la integran.<\/p>\n\n\n\n

                De modo sencillo podemos decir que el derecho privado ha concedido a la persona jur\u00eddica el derecho a organizarse y ha permitido a las personas integrarse en una entidad nueva y con una personalidad diferente a la de cada uno de sus miembros porque ello se ha considerado positivo para la econom\u00eda o para el desarrollo social, dotando a estas nuevas realidades de indudables ventajas como es la de limitar la responsabilidad por las deudas sociales al propio patrimonio de la entidad y dejando a salvo la responsabilidad personal de sus miembros. Ahora bien para gozar de estas ventajas ser\u00e1 necesario que exista un buen uso de la sociedad, lo que se expresa en que la persona jur\u00eddica este correctamente organizada de modo que no pueda emplearse para delinquir. En consecuencia, como contrapartida y ante la falta de esa debida organizaci\u00f3n surge una CULPABILIDAD PROPIA DE LA PERSONA JUR\u00cdDICA, que ha sido definida como: „Culpabilidad por defecto de organizaci\u00f3n“, TIEDEMANN.<\/p>\n\n\n\n

                III.- REGULACIONES NACIONALES Y CONVENIOS INTERNACIONALES<\/strong>, COMO INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCI\u00d3N.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                Estados Unidos fue una de las primeras naciones en tomar conciencia de los graves da\u00f1os causados por la corrupci\u00f3n, si bien el camino no fue corto ni sencillo para los americanos. La guerra de secesi\u00f3n, (1.861-1.865), causo la muerte de m\u00e1s de 600.000 personas y supuso la destrucci\u00f3n del pa\u00eds. Para combatir la extrema pobreza en la que muchos quedaron sumidos y reconstruir el pa\u00eds fue necesaria la inversi\u00f3n de sumas ingentes. Pronto se pudo comprobar c\u00f3mo cientos de miles de d\u00f3lares se desviaban a los bolsillos de pol\u00edticos e intermediarios aprovechados dando lugar a grandes esc\u00e1ndalos.<\/p>\n\n\n\n

                Sucesivas reformas como la Pendleton Civil Service Act<\/em><\/strong> de 1.883 y otras posteriores desarrolladas a lo largo de m\u00e1s de un siglo, no permitieron atajar adecuadamente el problema llegando hasta acontecimientos como la guerra de Vietnam o el caso Watergate donde nuevamente la corrupci\u00f3n y los esc\u00e1ndalos por desv\u00edo de fondos soliviantaron a la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Como reacci\u00f3n en 1.977 se public\u00f3 la Foreing Corrupt Practices Act<\/em>, (FCPA<\/strong>), Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero. La Ley tomo conciencia de c\u00f3mo en un mundo global \u00fanicamente la persecuci\u00f3n internacional puede atajar el problema.<\/p>\n\n\n\n

                De este modo la Foreing Corrupt Practices Act<\/em><\/strong>, actualizada por medio de la Ley P\u00fablica 105-366, de 10 de noviembre de 1.998, titulada, \u201cDisposiciones contra el soborno y sobre libros y registros de la ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero<\/strong>\u201d<\/em>, se estructura en torno a dos grupos de disposiciones: las primeras son exigencias contables para impedir la ocultaci\u00f3n de sobornos en los libros de comercio  y las segundas son disposiciones espec\u00edficas contra el soborno.<\/p>\n\n\n\n

                En las siguientes secciones se regulan de forma independiente las disposiciones contra el soborno de tres grupos de destinatarios, si bien las pr\u00e1cticas que resultan prohibidas para cada uno de estos son semejantes, por lo que se repiten sucesivamente. Estos grupos son los emisores, (issuers<\/em>), compa\u00f1\u00edas americanas o extranjeras que cotizan en la bolsa de EEUU, en segundo lugar personas f\u00edsicas o empresas, (domestic concerns<\/em>) constituidas en cualquier forma, americanas o sometidas a la ley americana y no incluidas en la secci\u00f3n anterior, y en tercer lugar, cl\u00e1usula residual, cualquier persona o empresa que act\u00fae desde los EEUU, entendido en sentido muy amplio (territorial jurisdiction<\/em>)<\/p>\n\n\n\n

                Desde 1.998 se aplican las disposiciones de la FCPA a empresas o personas extranjeras que incurran en pr\u00e1cticas prohibidas en conexi\u00f3n con EEUU, concepto este muy amplio y que las directrices (Guidelines<\/em>), publicadas por el gobierno ilustran con ejemplos de lo que se entiende por estar en los EEUU:  as\u00ed, por ejemplo, hacer una llamada de tel\u00e9fono, enviar un e-mail, un mensaje de texto o un fax desde, hacia o a trav\u00e9s de los EEUU, hacer una transferencia desde o hacia un banco americano o con empleo del sistema bancario americano, (lo que se identifica de inmediato mediante el uso del c\u00f3digo swift), <\/em>o pasar las fronteras americanas desde o hacia los EEUU. Se incluye tambi\u00e9n en estos ejemplos el asistir a una reuni\u00f3n con cualquier persona que por los indicados medios pretenda el soborno.<\/p>\n\n\n\n

                Otros instrumentos. Bribery Act<\/em>, GRECO, Listas Negras del Banco Mundial y otros. \u00a0<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                Conscientes los EEUU de la necesidad de embarcar a las restantes naciones en esta lucha en 1.988 el Congreso requiri\u00f3 al Presidente de los EEUU para que negociara con los restantes miembros de la OCDE un tratado que prohibiera el soborno en las transacciones econ\u00f3micas internacionales. Las negociaciones culminaron en el Convenio de lucha contra la corrupci\u00f3n de Agentes P\u00fablicos extranjeros. Posteriormente se aprobaron el Convenio de Naciones Unidas contra la corrupci\u00f3n de 2.003, o la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n (IACAC) firmado en Caracas en 1996 por los miembros de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA). Esta \u00faltima cuenta con un instrumento conocido como Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n, (MESICIC), que fiscaliza el cumplimiento de sus disposiciones por los 31 estados miembros.<\/p>\n\n\n\n

                Por su parte la UK Bribery Act<\/em> es una ley dictada por el Parlamento del Reino Unido aprobada en Abril de 2010, y en vigor desde Junio del a\u00f1o 2011, que pretende robustecer la normativa antisoborno con una aplicaci\u00f3n casi universal. Solamente es necesario que se constate la situaci\u00f3n de hecho sancionada por la BA por un individuo u organizaci\u00f3n que est\u00e9 de alg\u00fan modo relacionado con el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

                IV- LA SOLUCI\u00d3N DADA POR EL LEGISLADOR ESPA\u00d1OL<\/strong>.<\/h3>\n\n\n\n
                \"Mazo<\/figure><\/div>\n\n\n\n

                Espa\u00f1a ha ratificado el Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del art\u00edculo k.3 del Tratado de la Uni\u00f3n Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupci\u00f3n en los que est\u00e9n implicados funcionarios de la Uni\u00f3n Europea o de las Comunidades Europeas; el de la OCDE, Convenio de lucha contra la corrupci\u00f3n de Agentes P\u00fablicos Extranjeros, hecho en Par\u00eds el 17 de diciembre de 1997; el Convenio penal contra la corrupci\u00f3n del Consejo de Europa, de 27 de enero de 1.999 y el Convenio de Naciones Unidas contra la corrupci\u00f3n de 31 de octubre de 2003. Forma parte adem\u00e1s del Grupo de Estados contra la corrupci\u00f3n (GRECO). constituido para fiscalizar el cumplimiento del Convenio penal contra la corrupci\u00f3n del Consejo de Europa, de 27 de enero de 1.999, que no requiere que sus miembros sean europeos e incluye a 43 estados europeos m\u00e1s los EEUU.<\/p>\n\n\n\n

                En el marco de estos compromisos internacionales se produjo la reforma del CP, por medio de la LO 5\/2010, de 22 de junio, impulsada por las pol\u00edticas europeas que en la b\u00fasqueda de una legislaci\u00f3n homog\u00e9nea europea que atienda a cubrir los vac\u00edos que generan las legislaciones independientes de los estados, va creando un Corpus Iuris para la protecci\u00f3n o la defensa de determinados intereses comunes de contenido financiero, tributario, de las subvenciones, creando las figuras que han venido en llamarse EURODELITOS.<\/p>\n\n\n\n

                El nuevo art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal introdujo la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas. Fue modificado despu\u00e9s por la LO 1\/2015, de 1 de julio que adem\u00e1s introdujo en nuestro sistema penal los programas de prevenci\u00f3n de delitos como la f\u00f3rmula adecuada para asegurar una correcta organizaci\u00f3n de la empresa que evite su responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

                Cada una de estas reformas ha sido seguida de una Circular de la Fiscal\u00eda General del Estado con instrucciones para la interpretaci\u00f3n de la norma y en las que la RPPJ se considera como una responsabilidad vicaria.<\/p>\n\n\n\n

                Por su parte desde la entrada en vigor de la reforma el Tribunal Supremo ha dictado ya cuatro resoluciones sobre la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, STS 514\/2015, 154\/2016, 221\/2016 y 516\/2016, en las que se va imponiendo un posici\u00f3n mayoritaria por las que el injusto y la culpabilidad de la persona jur\u00eddica son propios, no se derivan del hecho de otro, proceden de la falta de organizaci\u00f3n, de la falta del preceptivo control, de donde deriva que la empresa que cuente con un programa de cumplimiento efectivo, que re\u00fana los requisitos del art. 31 bis, inspirado en valores y una cultura de cumplimiento podr\u00e1 evitar su responsabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Extracto de la conferencia-taller impartida por Manuel de C\u00e1rdenas el 20 de abril de 2.018 en el marco del Proyecto de Cooperaci\u00f3n al Desarrollo de la Universidad Carlos III, dirigido …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":830,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,13],"tags":[],"class_list":["post-829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizen","category-practical-compliance-issues"],"yoast_head":"\nLos programas de corporate compliance como instrumento de lucha contra la corrupci\u00f3n y otros delitos en el \u00e1mbito empresarial - MDC<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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