{"id":827,"date":"2018-07-30T10:28:32","date_gmt":"2018-07-30T10:28:32","guid":{"rendered":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/el-problema-de-los-intermediarios-o-terceras-partes\/"},"modified":"2020-10-26T10:00:15","modified_gmt":"2020-10-26T10:00:15","slug":"el-problema-de-los-intermediarios-o-terceras-partes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/el-problema-de-los-intermediarios-o-terceras-partes\/","title":{"rendered":"El problema de los intermediarios o terceras partes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que despu\u00e9s adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo qui\u00e9n luego escoge a un determinado proveedor, observamos siempre la presencia de intermediarios. Empresas de servicios que act\u00faan ante las administraciones. Contratos de consultor\u00eda con empresas controladas por un antiguo empleado. Acuerdos de consultor\u00eda con compa\u00f1\u00edas en para\u00edsos fiscales como Panam\u00e1 o las Islas V\u00edrgenes.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mdcabogados.es\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Soborno-en-la-contratacion.jpg\" alt=\"Corrupcion en los negocios\" class=\"wp-image-911\" width=\"384\" height=\"256\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En todos los supuestos los respectivos papeles de los intermediarios son semejantes, resumi\u00e9ndose en su capacidad de influir sobre determinadas personas con capacidad de decisi\u00f3n o funcionarios p\u00fablicos para que a cambio de una cantidad de dinero decidan la adjudicaci\u00f3n del contrato a favor de la empresa se\u00f1alada. La empresa que busca la adjudicaci\u00f3n del contrato se sirve del intermediario para acercarse al potencial cliente o autoridad y esto puede hacerse de forma l\u00edcita o il\u00edcita. La empresa que acude al concurso p\u00fablico u opta al contrato ofrece un precio y desde un inicio conoce y tiene previsto que del precio que perciba tendr\u00e1 que detraer la cantidad que deba pagar al intermediario, es decir cuenta con que tiene que pagar el coste de la intermediaci\u00f3n. La utilizaci\u00f3n de agentes o intermediarios es no s\u00f3lo licita, sino necesaria, pues las empresas en un mundo cada d\u00eda m\u00e1s globalizado y en el que los productos o servicios pueden distribuirse hasta cualquier punto del planeta, no pueden conocer ni cubrir por s\u00ed solas las ofertas, de modo que el papel del intermediario es cada vez m\u00e1s necesario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los casos de fraude una vez adjudicado el contrato y pagada la comisi\u00f3n el intermediario o tercera parte transferir\u00e1 la mayor parte del dinero recibido a las autoridades, funcionarios o los altos ejecutivos de compa\u00f1\u00edas, es aqu\u00ed donde surge el soborno. La cuesti\u00f3n aparece conectada con el destino dado a las comisiones como forma en realidad de ocultaci\u00f3n del soborno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conocida la necesidad de las empresas de colaborar o servirse de intermediarios y de pagar por sus servicios, la cuesti\u00f3n esencial es la de determinar en cada caso qu\u00e9 se paga y porqu\u00e9, pues s\u00f3lo es l\u00edcito el pago de la comisi\u00f3n por un servicio efectivamente prestado, con un contenido que permita de manera constructiva la perfecci\u00f3n del contrato en cualquiera de sus modalidades, es decir permitiendo el acercamiento entre la oferta y la aceptaci\u00f3n con fundamento en las necesidades o intereses comunes a las partes, destacando que en el caso de la contrataci\u00f3n p\u00fablica es el inter\u00e9s p\u00fablico el que est\u00e1 en juego. Cuando la comisi\u00f3n, prima o precio se abona, no por el trabajo efectivamente realizado para procurar el negocio, sino para comprar la voluntad del funcionario o persona en la administraci\u00f3n que por su capacidad de decisi\u00f3n puede decidir la adjudicaci\u00f3n del negocio, surge entonces el il\u00edcito penal. Es por ello obligaci\u00f3n de la empresa conocer el destino de la prima que abona cualquiera que sea la distancia a la que actu\u00e9 el intermediario o la dificultad que la empresa tenga para conocer toda la actividad que este desarrolle. Sabemos adem\u00e1s que el intermediario podr\u00e1 servirse sucesivamente de otros agentes o contactos que pueden dificultar todav\u00eda m\u00e1s ese control de la empresa, pero en ning\u00fan caso puede esta pretender parapetarse tras el contrato de intermediaci\u00f3n para justificar un pago il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los programas de cumplimiento al establecer medidas contra la corrupci\u00f3n deber\u00e1n prestar una especial atenci\u00f3n a esta cuesti\u00f3n estableciendo reglas preventivas claras y precisas que permitan conocer qui\u00e9n es el tercero mediante un procedimiento de diligencia debida o <em>due diligence.<\/em> Deber\u00e1n promover la consulta de listas negras como las del Banco Mundial o las impulsadas por el Reglamento n\u00ba 966\/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. La ejecuci\u00f3n posterior de estas medidas&nbsp; permitir\u00e1 a la empresa acreditar que cuenta con un sistema eficaz para asegurar el debido control.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al analizar un fraude como el soborno pagado a la autoridad que despu\u00e9s adjudica un contrato o la ventaja entregada a un directivo qui\u00e9n luego escoge a un determinado proveedor, &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":828,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,13],"tags":[],"class_list":["post-827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizen","category-practical-compliance-issues"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>El problema de los intermediarios o terceras partes - MDC<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/mdcabogados.es\/de\/el-problema-de-los-intermediarios-o-terceras-partes\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El problema de los intermediarios o terceras partes - 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